Ukraine: Quỹ BHTG phát hiện hơn 12 tỷ USD sử dụng sai mục đích tại các ngân hàng phá sản
Mon, 17 Jul 2017 09:18:00 GMT
Tính đến ngày 1/5/2017, Quỹ bảo hiểm tiền gửi Ukraine (DGF) đã hoàn tất 4.148 hồ sơ gửi  cơ quan thực thi pháp luật để phối hợp xử lý vi phạm pháp luật tại các ngân hàng phá sản và ngân hàng đang trong quá trình làm thủ tục thanh lý với tổng số tiền sử dụng sai mục đích lên đến 323,16 tỷ rúp Ukraine (UAH) - tương đương 12,2 tỷ USD.
Đặc biệt, theo DGF, nhóm chủ sở hữu và các nhà quản lý của các ngân hàng nói trên lại là thủ phạm chính của các vụ phạm pháp với số tiền sử dụng sai mục đích lên đến 179,22 tỷ UAH (khoảng 6,8 tỷ USD).
 
Trong khi đó, tổng số tiền phải chi trả bồi thường cho các khách hàng gửi tiền của các ngân hàng bị tuyên bố phá sản lên đến 87,122 tỷ UAH, tương đương 3,3 tỷ USD tính đến 1/5/2017. Trong bốn tháng đầu năm 2017, DGF thu được số tiền 1,67 tỷ UAH (khoảng 63,3 triệu USD) từ nguồn thu phí thường niên do các ngân hàng thành viên đóng góp.
 
DGF có số dư dự kiến ở mức 12,96 tỷ UAG, tương đương 491 triệu USD tính đến ngày 1/5/2017, tăng 9,2% so với thời điểm ngày 1/4/2017 nhưng lại giảm 15,4% so với ngày 1/1/2017.
 
Trong chiến dịch thanh lọc hệ thống ngân hàng được khởi xướng từ đầu năm 2014, Ngân hàng quốc gia Ukraine đã quyết định rút giấy phép hoạt động của 90 ngân hàng khỏi thị trường tài chính, trong đó tính riêng đến thời điểm ngày 1/5/2017 đã có 6 ngân hàng bị xử lý.
B.L.G