Bảo hiểm tiền gửi quốc tế

DFS thực hiện yêu cầu của FDIC về tăng cường kiểm soát rửa tiền

Thứ 3 , 24/06/2014 (GMT+7)

 Tập đoàn dịch vụ tài chính Discover (DFS) đã nhất trí tăng cường hệ thống thanh toán nhằm chống lại hành động rửa tiền. Cam kết này không bao gồm các hình phạt tài chính.

Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Mỹ (FDIC) đã yêu cầu DFS chỉnh sửa những hoạt động ngân hàng không an toàn hoặc không lành mạnh và ngăn chặn mọi hành vi vi phạm quy định pháp luật. Ngoài ra, FDIC yêu cầu DFS trong vòng 120 ngày phải thiết lập chương trình theo dõi hoạt động phòng chống rửa tiền và thuê một nhà tư vấn để hỗ trợ. DFS được yêu cầu phải quét định kỳ cơ sở dữ liệu của khách hàng để xác định những đối tượng nghi vấn có thể liên quan tới các kẻ khủng bố và buôn bán ma túy.

Cơ quan quản lý đang gây sức ép với các ngân hàng lớn nhất thế giới xác minh rằng các giao dịch ngân hàng phải hợp pháp. Ông Jon Drummond, phát ngôn viên của DFS khẳng định, DFS cam kết nâng cao quá trình hoạt động hiện tại nhằm đáp ứng những yêu cầu cao hơn của cơ quan quản lý và tiếp tục rà soát quy trình tuân thủ tốt hơn, bao gồm cả chính sách, thủ tục, đào tạo và các hoạt động kiểm soát nội bộ khác nhằm giảm thiểu những rủi ro trong kinh doanh.

Các tin khác

Tổng quan về Tổng công ty BHTG Đài Loan

Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Đài Loan (CDIC, Trung Quốc) là một trong những mô hình tổ chức BHTG tiến bộ điển hình ở Châu Á. Được thành lập năm 1985 trên một nền tảng pháp lý vững chắc là Luật BHTG, CDIC là thành viên không thể thiếu của mạng an toàn tài chính quốc gia Đài Loan.

Quỹ bảo hiểm tiền gửi Ethiopia chính thức hoạt động

Ngân hàng Trung ương Ethiopia (NBE) chính thức thành lập Quỹ bảo hiểm tiền gửi Ethiopia (EDIF) từ tháng 11/2023 với tư cách là một thành viên của Mạng an toàn tài chính, bảo vệ cho cho người gửi tiền của các ngân hàng và tổ chức tài chính vi mô, phòng ngừa việc rút tiền hàng loạt.

Campuchia: Nghiên cứu thành lập bảo hiểm tiền gửi cho hệ thống tài chính quốc gia

Ngày 31/10/2023, tại Kampong Thom, trong sự kiện “Ngày Tiết kiệm Asian”, Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) đã giới thiệu về bảo hiểm tiền gửi và vai trò đối với hệ thống tài chính quốc gia nhằm nâng cao niềm tin công chúng và thúc đẩy tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Khmer Riel.

Uganda: Quỹ bảo hiểm tiền gửi tăng gấp 3 lần

Chính phủ Uganda vừa công bố tăng Quỹ bảo hiểm tiền gửi (DPF) từ 400 tỷ Shs (tương đương 117 triệu đô la Mỹ) lên 1,3 nghìn tỷ Shs (tương đương 345 triệu đô la Mỹ).

PIDM tổ chức Hội nghị chuyên đề xử lý đổ vỡ quốc gia lần thứ nhất

Vừa qua, tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi (BHTG)...