Bảo hiểm tiền gửi quốc tế

PDIC phát hiện một số vụ việc gian lận về thanh toán tiền gửi

Thứ 4 , 30/01/2013

Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Philipines (PDIC) vừa gửi Bộ Tư pháp (DOJ) hồ sơ vi phạm của 88 trường hợp gian lận về tiền gửi bị phát hiện. Được sự cho phép của DOJ, các bị cáo sẽ có thời gian 30 ngày để kháng cáo.    

Trong số 88 bị cáo liên quan đến vụ vi phạm trên, chỉ có 36 trường hợp có mặt tại buổi điều trần. Bộ Tư pháp đã gửi trát hầu tòa đến 52 đối tượng còn lại.

Theo bằng chứng mà PDIC đưa ra, hành vi gian lận của một số đối tượng trên thể hiện thông qua việc làm giả các chứng từ thương mại để nhận thanh toán bảo hiểm tiền gửi. Khiếu nại của PDIC còn cáo buộc các đối tượng vi phạm trên về việc gửi hồ sơ yêu cầu thanh toán bảo hiểm cho các tài khoản mà họ không phải chủ khoản hợp pháp tại Legacy Banks. Hành vi này đã bị phát hiện khi PDIC phát hành “séc gạch chéo số 683” thanh toán tiền bảo hiểm tại chi nhánh ngân hàng Legacy ở Visayas.

PDIC cho hay, tổ chức này sẽ tích cực điều tra và phát hiện các vụ gian lận tiền gửi và ngân hàng, đồng thời đưa ra hồi chuông cảnh báo: bất cứ hành vi bất thường hoặc gian lận liên quan đến ngân hàng và bảo hiểm tiền gửi sẽ bị trừng trị thích đáng bởi các quy định của luật pháp nhà nước Philipines.

Các tin khác

Tổng quan về Tổng công ty BHTG Đài Loan

Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Đài Loan (CDIC, Trung Quốc) là một trong những mô hình tổ chức BHTG tiến bộ điển hình ở Châu Á. Được thành lập năm 1985 trên một nền tảng pháp lý vững chắc là Luật BHTG, CDIC là thành viên không thể thiếu của mạng an toàn tài chính quốc gia Đài Loan.

Quỹ bảo hiểm tiền gửi Ethiopia chính thức hoạt động

Ngân hàng Trung ương Ethiopia (NBE) chính thức thành lập Quỹ bảo hiểm tiền gửi Ethiopia (EDIF) từ tháng 11/2023 với tư cách là một thành viên của Mạng an toàn tài chính, bảo vệ cho cho người gửi tiền của các ngân hàng và tổ chức tài chính vi mô, phòng ngừa việc rút tiền hàng loạt.

Campuchia: Nghiên cứu thành lập bảo hiểm tiền gửi cho hệ thống tài chính quốc gia

Ngày 31/10/2023, tại Kampong Thom, trong sự kiện “Ngày Tiết kiệm Asian”, Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) đã giới thiệu về bảo hiểm tiền gửi và vai trò đối với hệ thống tài chính quốc gia nhằm nâng cao niềm tin công chúng và thúc đẩy tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Khmer Riel.

Uganda: Quỹ bảo hiểm tiền gửi tăng gấp 3 lần

Chính phủ Uganda vừa công bố tăng Quỹ bảo hiểm tiền gửi (DPF) từ 400 tỷ Shs (tương đương 117 triệu đô la Mỹ) lên 1,3 nghìn tỷ Shs (tương đương 345 triệu đô la Mỹ).

PIDM tổ chức Hội nghị chuyên đề xử lý đổ vỡ quốc gia lần thứ nhất

Vừa qua, tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi (BHTG)...